В Уфе задержана группа мошенников, обманувших банк на три миллиона рублей

Зимой в Уфе усилиями троих приятелей родилась организованная группа, чьей целью, по мнению сотрудников правопорядка изначально стало совершения тяжких преступлений против собственности – хищение денежных средств из банковских учреждений со счетов по вкладам физических лиц. 

Сейчас организаторы задержаны, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, практически у всех членов группы одна статья уголовного кодекса – мошенничество, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 159). сообщила ГОРОБЗОР.РУ сотрудник пресс-службы МВД по РБ Галия Гайнетдинова.

33-летний вдохновитель группы и его двое знакомых (братья чуть младше организатора) продумали, как путем обмана сотрудников банка поживиться за чужой счет. Для этого им понадобилась помощь сотрудницы финансового учреждения, на эту роль отлично подошла 30-летняя уфимка, у которой, как старшего менеджера отделения банка, был доступ к базе вкладчиков. Кроме того, они вовлекли еще одного мужчину для исполнения роли «вкладчика, закрывающего свой счет и забирающего деньги».

– Организованная группа была сплочена и продолжительное время жила на денежные средства, добытые в ходе преступлений. Дорогие автомобили руководителей предусмотрительно оформлялись на родственников. За определенное вознаграждение к исполнению разовых просьб привлекались «специалисты» узкого профиля. Так, установленное следствием лицо изготовило поддельные паспорта, а потом скрылось. Недавно мужчина задержан в Санкт-Петербурге, проверки его «художеств» будут продолжаться, – поделилась подробностями начальник отделения СУ отдела полиции по Калининскому району майор юстиции Наталья Платонова.

Роли в группе были тщательно распределены. В феврале злоумышленники, воспользовавшись полученной от сотрудницы банка информацией, изготовили поддельный паспорт, и один из представителей группы расторг договор с финансовым учреждением  и забрал со счета 1 371 930 рублей.

С еще одного счета того же клиента преступники планировали снять 843 062 рубля тем же способом, однако забрать его по той же схеме не вышло – у сотрудников отделения банка возникли сомнения в подлинности предоставленного паспорта. Злоумышленник моментально сбежал из отделения банка.

Но еще с двух счетов вкладчиков деньги группе забрать удалось, став богаче на 903892 рубля с одного и свыше 1 миллиона рублей – с другого счета.

Неладное в финансовом учреждении почувствовали, когда один из вкладчиков обратился в банк с сообщением, что с его счета пропали деньги, хотя он сам деньги не снимал и паспорт никому не передавал.

– Банку причинен материальный ущерб на общую сумму свыше трех миллионов рублей. Следствием обвинение предъявлено 7 участникам организованной группы. В настоящее время все участники группы установлены и задержаны, в ожидании судебного приговора женщина – теперь уже бывшая сотрудница банка – находится дома. Мужчины пребывают в следственном изоляторе, откуда, скорее всего, и направятся в места отбывания наказания, – отметила Галия Гайнетдинова.