Сбербанк выдал мошенникам кредиты на 2,8 млрд рублей

Большинство махинаций связано с оформлением потребительских кредитов и займов на приобретение автомобилей. В качестве наиболее одиозных примеров генерал привел случаи со Сбербанком, когда две группы аферистов похитили у крупнейшего госбанка страны в сумме почти 2,8 млрд рублей.

Одна шайка в 2005--2006 годах по фальшивым документам оформила в Люблинском отделении кредитов на $10 млн. По данным следствия, мошенники брали в банке от 70 млн до 100 млн рублей. При этом в банк предоставляли поддельные справки о своих больших доходах, а также фальшивые документы о якобы принадлежащих им земельных участках, которые отдавались в залог.

В настоящее время расследование дела в отношении организатора преступной группы закончено, ему предъявлены обвинения по статье 159 УК (мошенничество) по 10 эпизодам и по статье 174 (легализация денежных средств) по 13 эпизодам. Следствие в отношении двух участников группы продолжается, а еще двое объявлены в международный розыск.

Но еще больше похитила вторая группа злоумышленников, поработавшая со Стромынским отделением Сбербанка в 2006--2007 годах. Они похитили в общей сложности 2,4 млрд рублей. Сначала кредиты оформлялись ими на физических лиц. Таким способом мошенники получили 174 млн рублей и $4 млн. Затем они перешли на другую схему и брали деньги уже от имени юридических лиц. Они зарегистрировали 10 фирм, которые якобы занимались инвестированием в строительство объектов недвижимости. В Стромынском отделении были открыты счета, а затем злоумышленники договорились с банком об открытии кредитных линий для пополнения оборотных средств. Документы о финансовом состоянии организаций и имуществе были поддельными. Расследование этих случаев продолжается.