В Башкирии бизнесмен из Октярьского обвиняется в серии мошенничеств на 80 миллионов

Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела 43-летнего директора частной фирмы из города Октябрьского, обвиняемого в целой серии мошенничеств по статье 159 УК РФ с причинением общего ущерба на сумму около 80 миллионов рублей, сообщили ГОРОБЗОР.РУ в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Расследование началось с коллективного заявления жителей города Октябрьского и продолжалось два года.

Фигурант уголовного дела - 43-летний директор ООО, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности по статье 330 УК РФ «самоуправство». Но на первый раз его уголовное преследование было прекращено судом в связи с примирением сторон. 

На этот раз он обвиняется в серии мошенничеств. Своей вины в ходе расследования он так и не признал, уточнили в МВД республики. Кроме того, фигурант всячески затягивал предварительное следствие, не раз заявлял отводы следователю, менял защитников. 

За эти два года следователям МВД пришлось проанализировать огромный объем бухгалтерской и строительной документации. Итоговый объем уголовного дела составил 78 томов и приложений к нему.

Как следует из материалов дела, обвиняемый незаконно получил права на административное здание города Октябрьский. Под предлогом участия в его реконструкции и превращения в жилой дом,  путем обмана, он, фактически, похитил денежные средства физических и юридических лиц,  инвесторов этой реконструкции.

Как доказывает следствие, обвиняемый совершил хищение денежных средств и приобрел права на чужое имущество на общую сумму свыше 74 миллионоа рублей. В особо крупной афере пострадали больше 30 человек - инвесторы реконструкции трехэтажного здания в жилой дом, а также его собственник.

После обращения обманутых инвесторов к Президенту республики была образована комиссия при администрации города Октябрьского по решению проблемы. В результате здание было передано другому застройщику, который за счет собственных средств практически завершил реконструкцию здания.

Кроме того, в ходе расследования всплыли и другие факты мошенничеств фигуранта.

По данным следствия, в 2010 году путем обмана им был причинен имущественный ущерб бюджету Октябрьского на сумму более 5, 6 миллиона рублей. В этой мошеннической комбинации было использована другая подконтрольная обвиняемому частная фирма. 

В соответствии с соглашением о переводе долга, заключенным между двумя предприятиями и муниципалитетом города Октябрьский, подконтрольное общество должно было перечислить деньги в счет долга в бюджет города Октябрьского. За выплату долга предприниматель получил от организаций четыре квартиры. Продав их, вырученные деньги он присвоил.

В 2011 году он пообещал предоставить квартиры двум заводам города Октябрьский, но обещаний не выполнил, а 5,5 миллионов рублей перешли в категорию «нанесенный ущерб».

Следователи МВД выявили несоответствие бухгалтерского учета фактическому финансовому положению фирмы обвиняемого. Это повлекло проведение значительного числа следственных действий для установления реальных сумм причиненного ущерба.

Сейчас расследованное уголовное дело передано в федеральный суд города Октябрьский.