Горобзор Уфа
Ткани
Регистрация
Вход
Сегодня: +°C
Завтра: +°C
Главная ГОРНовости ГОРСправка Афиша Здоровье и спорт Работа
ГОРФото Статьи Блоги ГОРАвто Стиль жизни Конкурсы
Афиша

Добавлено - -

В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"

В Башкирии осужден основат ...

В Башкирии осужден предприниматель, который содержал с целью отмывания денег более 30 фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц-жителей села в Челябинской области. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

 

"Скромных сельских жителей села Миасское в Челябинской области знали в Уфе как директоров фирм и глав компаний с миллионными счетами, - рассказывает сотрудник пресс-службы. - Милиционеры наведались к "олигархам", когда заметили несоответствие статуса и реального положения вещей. Из показаний сельчан стало ясно, денег больше зарплаты они не видели, компаниями владеют только на бумаге".

 

За небольшое вознаграждение безработным предлагали занять директорское кресло. Все что нужно было сделать - отдать на время паспорт и подписать несколько документов. Потянув за цепочку, следователи управления по налоговым преступлениям вышли на автора аферы.

 

"За процент от общей суммы современный Остап оказывал директорам различных предприятий услуги по выводу денежных активов из сферы налогообложения - проще говоря - помогал "отмывать черный капитал", - рассказывают в пресс-службе. - Для своих махинации мошенник использовал более 30 фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц-жителей села в Челябинской области". Так, за неполных два года магнат обналичил свыше 10 миллиардов рублей. Его общий доход от криминального бизнеса составил 180 миллионов рублей. Аферист изготавливал подложные документы, свидетельствующих о поставке товаров, выполнения строительно-монтажных работ, оказанных услугах. "Фальшивки" освобождали предпринимателей от уплаты налогов. Деятельность мошенников нанесла ущерб государству более 93 миллиона рублей.

 

Автора масштабных денежных махинаций и основателя целой деревни миллионеров осудили на три года лишения свободы условно. Бывшие "милонщики" в суде проходили как свидетели. В ходе следствия сотрудники милиции проверили так же всех клиентов фирм-однодневок. В отношении ряда директоров компаний так же возбуждены уголовные дела.

 

Источник: regnum.ru

Читают/Обсуждают

Сортировать

По дате По комментариям
  1. 17:00 Тариф по системе «Платон» увеличат с апреля до 1,91 рубля
  2. 16:31 Башкирия потеряла 178 миллионов рублей из-за безответственности чиновников
  3. 16:10 Банк России снизил ключевую ставку до 9,75% годовых
  4. 15:16 Скорая помощь Башкирии возьмет на аутсорсинг восемь автомобилей
  5. 14:45 Официальное открытие отделения МКАС в Уфе запланировали на апрель
  6. 13:52 В Башкирии сократился объем просроченных кредитов, но ситуация остается критичной
  7. 13:31 Эркка Вестерлунд назначен главным тренером клуба «Салават Юлаев»
  8. 13:14 На дороге в Башкирии погиб пенсионер на «семерке», опрокинувшись в кювет
  9. 13:01 В Башкирии осуждена сотрудница банка, похитившая со счетов клиентов 1,3 млн рублей
  10. 11:20 В Башкирии аграриям выдали льготных кредитов на 3,2 млрд рублей
  11. 10:39 В Уфе угнан «Мерседес» синего цвета
  12. 10:23 Имя главного тренера «Салавата Юлаева» будет названо «на этой неделе»
  13. 09:38 В Башкирии спасатели обследовали реку после схода снежной лавины
  14. 23:16 Рабочая группа по созданию геопарка ЮНЕСКО в Башкирии выезжает на место
  15. 22:41 В Башкирии глава сельсовета и два бизнесмена похитили 300 тысяч бюджетных рублей
  16. 23.0323.03 21:38 В медиарейтингах страны Константин Толкачев поднялся, а Рустэм Хамитов потерял позиции
  17. 23.03 20:23 Власти Уфы обещают завершить капремонт улицы Авроры
  18. 23.03 20:04 В Башкирии почётным преподавателям гимназии не платили надбавки
  19. 23.03 19:48 В Уфе на Тимашевском переезде смонтированы два пролета дорожной развязки
  20. 23.03 19:28 Хоккеистки «Агидели» в составе женской сборной России отправляются в США
  21. 23.03 19:17 Три воспитанника спортшколы «Салават Юлаев» включены в состав юниорской сборной России
  22. 23.03 18:29 В Башкирии инвесторам снизили налог на прибыль до 12,5%
  23. 23.03 18:14 В Благовещенске выделяется 3 миллиона рублей на развитие социального бизнеса
  24. 23.03 18:12 В Башкирии ГУПы включают в систему госзакупок
  25. 23.03 18:09 В Уфе демонтируют часть здания бывшего Приходского училища
  26. 23.03 17:28 Минфин Башкирии выплатил 62,8 млн рублей по облигациям 2013 года
  27. 23.03 16:08 Башкирский мед отправился в Иорданию и Китай, на очереди Франция
  28. 23.03 13:41 В Башкирии замглавы администрации Нефтекамска подозревают в заключении незаконной земельной сделки
  29. 23.03 13:12 В Башкирии выдача кредитных карт сократилась на 10,4%
  30. 23.03 12:43 В Уфе будут судить судебного пристава за хищение свыше 110 тысяч рублей
  31. 23.03 12:05 Белорецкий меткомбинат запустит производство канатов по проекту импортозамещения
  32. 23.03 11:28 «Пас» башкирского МВД: решетки на уфимском стадионе «Нефтяник» можно снять, если…
  33. 23.03 11:09 Росреестр Башкирии запустил рассылку сообщений об оказании госуслуги
  34. 23.03 10:43 У министра ЖКХ Башкирии новый заместитель
  35. 23.03 10:10 У жителей Башкирии с начала года арестовали имущество на 705 млн рублей
  36. 23.03 09:37 На трассе в Башкирии «Дэу Нексия» сбила насмерть мужчину
  37. 23.03 09:23 Самыми чистыми признаны дворы в Демском районе Уфы
  38. 22.03 22:26 В Башкирии выделяют гранты на защиту прав потребителей
  39. 22.03 22:00 В Уфе 3-летняя девочка выпала с 5 этажа и осталась жива
  40. 22.0322.03 21:40 25 марта сельскохозяйственные ярмарки пройдут в трех точках Уфы
  41. 22.03 21:23 Уфа и Сочи договорились о сотрудничестве в сфере инвестиций, инноваций и событийного туризма
  42. 22.03 21:00 В Уфе еще один преподаватель автотранспортного колледжа пойман на взятке
  43. 22.03 20:22 В олимпийскую сборную России вошли три игрока «Салавата Юлаева»
  44. 22.03 20:06 В Башкирии сообщены условия приватизации санатория «Красноусольск»
  45. 22.03 19:01 В Башкирии ожидается мокрый снег, сильный ветер, местами морозы
  46.