Уфа
+17º +17º
28
июль
пятница
ЦБ 59.9102 0.0917
MOEX 59.5400 0.1425
ЦБ 69.6816 -0.0189
MOEX 69.5025 -0.2100
НЕФТЬ 51.60 1.36
Главная
-
Новости
-
В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"

Реклама

Право

Арбитражный управляющий требовал 3,5 млн рублей с кредитора за «содействие» в суде

Право

В Башкирии депутат сельсовета второй раз попалась нетрезвой за рулем автомобиля

Право

В Башкирии подрядчика, построившего дорогу, обязали устранить недоделки

Право

Иск АФК «Система» к доказательствам «Роснефти» суд отклонил

Право

Отложено рассмотрение иска о банкротстве депутата Госдумы Ивана Сухарева

Право

Башкирским шахтерам выплатили свыше 27 млн рублей долга по зарплате

Право

В Уфе бухгалтеру управления по благоустройству, похитившей 3 млн рублей, дали условный срок

Право

ВС Башкирии обязал организацию вернуть муниципальную землю в Уфимском районе

Право

Житель Башкирии отсудил 100 тысяч рублей за падение в открытый люк

Право

В Башкирии фирму оштрафовали на 1 млн рублей за взятку налоговому инспектору

Ко всем новостям

Право

В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"

В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"
Источник: regnum.ru

В Башкирии осужден предприниматель, который содержал с целью отмывания денег более 30 фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц-жителей села в Челябинской области. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

 

"Скромных сельских жителей села Миасское в Челябинской области знали в Уфе как директоров фирм и глав компаний с миллионными счетами, - рассказывает сотрудник пресс-службы. - Милиционеры наведались к "олигархам", когда заметили несоответствие статуса и реального положения вещей. Из показаний сельчан стало ясно, денег больше зарплаты они не видели, компаниями владеют только на бумаге".

 

За небольшое вознаграждение безработным предлагали занять директорское кресло. Все что нужно было сделать - отдать на время паспорт и подписать несколько документов. Потянув за цепочку, следователи управления по налоговым преступлениям вышли на автора аферы.

 

"За процент от общей суммы современный Остап оказывал директорам различных предприятий услуги по выводу денежных активов из сферы налогообложения - проще говоря - помогал "отмывать черный капитал", - рассказывают в пресс-службе. - Для своих махинации мошенник использовал более 30 фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц-жителей села в Челябинской области". Так, за неполных два года магнат обналичил свыше 10 миллиардов рублей. Его общий доход от криминального бизнеса составил 180 миллионов рублей. Аферист изготавливал подложные документы, свидетельствующих о поставке товаров, выполнения строительно-монтажных работ, оказанных услугах. "Фальшивки" освобождали предпринимателей от уплаты налогов. Деятельность мошенников нанесла ущерб государству более 93 миллиона рублей.

 

Автора масштабных денежных махинаций и основателя целой деревни миллионеров осудили на три года лишения свободы условно. Бывшие "милонщики" в суде проходили как свидетели. В ходе следствия сотрудники милиции проверили так же всех клиентов фирм-однодневок. В отношении ряда директоров компаний так же возбуждены уголовные дела.

 

Источник: regnum.ru

Читайте также

Право

В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"

Политика

Медведев: Украина по-прежнему не пропускает российский газ

Экономика

Последний месяц года стал рекордным по притоку вкладов

Реклама

Общество

В предпраздничные и праздничные дни путешествия на поезде совершили более 7,4 миллиона россиян

Спорт

Евдокия Гречишникова стала бронзовым призером чемпионата страны по современному пятиборью

Спорт

Российские биатлонистки без лидеров сборной завоевали "серебро" в эстафете

Культура

Большой театр отменил "Отелло" из-за кризиса

Здоровье

Обнаружен новый фактор защиты от ВИЧ

Здоровье

Избыток кофеина может вызвать галлюцинации

Образование

Создан прототип робота, который сможет брать пробы тканей

Культура

"Обитаемый остров" вошел в пятерку самых успешных стартов

Реклама

Образование

Орбиту МКС подняли на пять километров

Игры

Первое дополнение для Fallout 3 выйдет 27 января

Интернет

Американец отдал спамерам 150 тысяч долларов

Экономика

Банкиры России встретятся в Уфе в шестой раз

Спорт

Братья Радуловы воссоединились – вновь новичок в ХК «Салават Юлаев»

Спорт

Капитану «Салавата Юлаева» Владимиру Антипову – 31 год

Общество

Итоги конкурса "Стоп-кадр", посвященного комедии «Любовь - морковь 2»

Культура

С 22 января в кинотеатрах Уфы – фильм Вуди Алена «Вики Кристина Барселона»

Культура

17 января в Башгосфилармонии зажигательные ритмы фламенко от «Los Locos»

Реклама

Право

Антимонопольная служба России потребовала прекратить незаконную рекламу БАДов

Экономика

МТС продолжит обслуживание органов Государственной власти Республики Башкортостан*

Спорт

В Уфе подведены итоги городского юношеского турнира по тайскому боксу

Экономика

В России повысился размер минимальной заработной платы

Культура

В Уфе пройдет фотовыставка, посвященная афганской войне

Общество

Россия отмечает Старый Новый год

Здоровье

Недостаток сна повышает риск возникновения простудных заболеваний

Здоровье

Начались испытания искусственного инсулина на людях

Реклама

Политика

Саакашвили готовят к досрочным выборам

Экономика

Заявление Саудовской Аравии вызвало мощный рост цен на нефть

Происшествия

Израильский спецназ штурмует Газу

Автомир

Россия снизит пошлины на иномарки

Политика

Госдума соберется на первое пленарное заседание весенней сессии

Культура

Американские киноакадемики отобрали номинантов на "Оскар"

Экономика

Россия пустила газ в сторону Европы. Но он пропал в украинских трубах

Спорт

"Салават Юлаев" легко обыграл челябинский "Трактор"

Реклама

Спорт

Владимир Чагин продолжает лидировать в ралли "Дакар-2009"

Образование

Палеонтологи обнаружили у динозавров самые древние и примитивные перья

Образование

Получены фотографии вирусов с рекордным разрешением

Игры

Начались американские продажи экшена The Lord of the Rings: Conquest

Показать еще новости