Горобзор Уфа
Регистрация
Вход
Сегодня: +°C
Завтра: +°C
Главная ГОРНовости ГОРСправка Афиша Здоровье и спорт Работа
ГОРФото Статьи Блоги ГОРАвто Стиль жизни Конкурсы
Афиша

Добавлено - -

В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"

В Башкирии осужден основат ...

В Башкирии осужден предприниматель, который содержал с целью отмывания денег более 30 фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц-жителей села в Челябинской области. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

 

"Скромных сельских жителей села Миасское в Челябинской области знали в Уфе как директоров фирм и глав компаний с миллионными счетами, - рассказывает сотрудник пресс-службы. - Милиционеры наведались к "олигархам", когда заметили несоответствие статуса и реального положения вещей. Из показаний сельчан стало ясно, денег больше зарплаты они не видели, компаниями владеют только на бумаге".

 

За небольшое вознаграждение безработным предлагали занять директорское кресло. Все что нужно было сделать - отдать на время паспорт и подписать несколько документов. Потянув за цепочку, следователи управления по налоговым преступлениям вышли на автора аферы.

 

"За процент от общей суммы современный Остап оказывал директорам различных предприятий услуги по выводу денежных активов из сферы налогообложения - проще говоря - помогал "отмывать черный капитал", - рассказывают в пресс-службе. - Для своих махинации мошенник использовал более 30 фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц-жителей села в Челябинской области". Так, за неполных два года магнат обналичил свыше 10 миллиардов рублей. Его общий доход от криминального бизнеса составил 180 миллионов рублей. Аферист изготавливал подложные документы, свидетельствующих о поставке товаров, выполнения строительно-монтажных работ, оказанных услугах. "Фальшивки" освобождали предпринимателей от уплаты налогов. Деятельность мошенников нанесла ущерб государству более 93 миллиона рублей.

 

Автора масштабных денежных махинаций и основателя целой деревни миллионеров осудили на три года лишения свободы условно. Бывшие "милонщики" в суде проходили как свидетели. В ходе следствия сотрудники милиции проверили так же всех клиентов фирм-однодневок. В отношении ряда директоров компаний так же возбуждены уголовные дела.

 

Источник: regnum.ru

Сортировать

По дате По комментариям
  1. 18:56 Объем инвестиций в основной капитал в Башкирии составил 37,5 млрд рублей
  2. 18:15 В Башкирии 91 ветеран Великой Отечественной войны нуждается в улучшении условий жилья
  3. 18:08 В Башкирии ищут подрядчиков на ремонт двух улиц
  4. 17:11 Бухгалтер уфимской стоматологии присвоила 5,2 млн рублей
  5. 17:04 Режиссер из Башкирии Руслан Юлтаев снимает короткометражку «Внеклассный урок»
  6. 16:28 В Башкирии запланирован капитальный ремонт сквера за 10,7 млн рублей
  7. 16:01 Организаторов подпольного казино в Башкирии осудили условно
  8. 15:34 Минземимущество Башкирии еще раз попробует продать теплицу и птицефабрику
  9. 14:32 «Экономичный» троллейбус местного производства презентовали в Уфе
  10. 13:49 Пострадавшие из-за сбоя связи абоненты «Мегафона» могут выбрать компенсацию
  11. 13:13 Из горящего садового дома под Уфой пожарные успели вытащить два 50-литровых газовых баллона
  12. 12:45 В Башкирии для сдачи ЕГЭ видеокамерами оснастили 90% учебных помещений
  13. 12:24 Уфимцы могут отметить стихийную свалку на Экологической карте
  14. 11:30 Работникам уфимского фанерного комбината выплатили 18 млн рублей долга по зарплате
  15. 11:27 Аналитики фиксируют рост спроса на микрозаймы в преддверии школьных выпускных
  16. 11:26 Башкирия в числе лидеров по посевам сахарной свеклы
  17. 10:50 В Уфе начал работу Нефтегазовый форум и XXV международная выставка «Газ. Нефть. Технологии».
  18. 10:17 Башкирия спишет около 70 млн рублей долга «Уфахимпрома» перед бюджетом
  19. 10:10 Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева открывается в Уфе
  20. 09:50 В Уфе на 5 месяцев перекроют движение транспорта по улице Менделеева
  21. 09:30 В Башкирии погибла 18-летняя водитель «Дэу Нексии», вырулив под «КамАЗ»
  22. 09:29 В озеро парка Аксакова вернулись лебеди
  23. 22.05 21:01 Почти 60 % безработных в Башкирии - женщины
  24. 22.05 20:11 Свыше четверти крупных и средних предприятий Башкирии оказались убыточными
  25. 22.05 18:51 В Уфе пройдет акция «Мы с тобой одной крови»
  26. 22.05 18:41 Турист остался жив после падения с высоты 10 метров
  27. 22.05 18:27 В Башкирии ликвидировали незаконную свалку
  28. 22.05 18:11 В Демском дендропарке Уфы появится кедровая аллея
  29. 22.05 18:03 В Сипайлово начал проваливаться асфальт в одном из дворов
  30. 22.05 17:25 Футбольный клуб «Уфа» заработал в минувшем сезоне 500 млн рублей
  31. 22.05 17:12 Жители Башкирии приобрели продуктов питания на 113 млрд рублей 
  32. 22.05 16:28 Власти Башкирии утвердили новые тарифы на эвакуацию и хранение транспорта на штрафстоянке
  33. 22.05 16:22 В Башкирии ожидаются заморозки и сильный северный ветер
  34. 22.05 16:18 Производителей пиломатериалов в Башкирии обяжут вести учет данных о сделках с древесиной
  35. 22.05 15:31 Эксперты прогнозируют рост объема банковских вкладов в Башкирии в 2017 году на 6-7%
  36. 22.05 15:27 Крым планирует наладить поставки меда в Башкирию
  37. 22.05 15:24 Лучшие скалолазы России померятся в Уфе силами
  38. 22.05 15:04 С чего начать дело своей мечты: в Уфе открывается «Неделя бизнеса-2017»
  39. 22.05 14:20 Предприятие ЖКХ в Башкирии выплатит 1 млн рублей семье погибшего в колодце рабочего
  40. 22.05 13:47 Власти Башкирии объявили торги на реконструкцию дороги Бирск-Сатка за 4,2 млрд рублей
  41. 22.05 13:40 «Дортрансстрой» оштрафовали за нарушения природоохранного законодательства
  42. 22.05 12:49 Льготы в детских садах Башкирии вернут всем категориям семей
  43. 22.05 12:30 С «черного лесоруба» в Белорецке взыщут ущерб в пользу государства
  44. 22.05 11:56 Более 50% ищущих работу жителей Башкирии «испытывают вдохновение от новых перспектив»
  45. 22.05 11:28 В Башкирии ведется работа по созданию трех новых музеев
  46.