Право

Дамир Нуров

В Башкирии три коммерсанта обвиняются в мошенничестве на 40 миллионов рублей

В Башкирии три коммерсанта обвиняются в мошенничестве на 40 миллионов рублей

Следственные органы Башкирии завершили расследование уголовное дело трех руководителей предприятий: «Капитал-Строй-Инвест», «Промреконструкция» и «Спецкомплект» Ваграма Меликсетяна, Рауфана Ахметгареева и Игоря Шерышова  из города Уфы, сообщили ГОРОБЗОР.РУ в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Им предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем по статьям 159 и 174.1 УК РФ.

Как установлено следствием, 26 октября 2009 года директор фирмы  «Промреконструкция» под руководством своего партнера по бизнесу - ранее судимого Ваграма Меликсетяна предоставил в налоговый орган подложную декларацию по НДС в которой к возмещению была указана сумма в 14 миллионов рублей.

Сумма якобы возникла в результате сделки по покупке предприятием недвижимости. Однако следствию удалось установить, что сделка являлась мнимой, состоялась без передачи денежных средств и без фактического перехода прав собственности.

В октябре - ноябре 2009 года сообщники из полученных 14 миллионов потратили 8 миллионов на погашение кредита Меликсетяна, полученного им для реконструкции объекта недвижимости, чем легализовали часть суммы, полученной незаконным путем.

В июне 2010 года сообщники составили другую подложную налоговую декларацию с привлечением третьего фигуранта дела. В ней они указали к возмещению сумму в 26 миллионов по сделке с тем же объектом недвижимости без фактических последствий продажи.

Как установило следствие, две фирмы -  «Промреконструкция»  и «Спецкомплект» были открыты сообщниками только для совершения преступления.

В итоге в два приема мошенникам удалось получить по фиктивным сделкам возврат налога на сумму в 40 миллионов рублей, что причинило особо крупный ущерб бюджету. 8 миллионов были легализованы.

Также следствие установило, что без поддержки сотрудников налогового органа столь крупное мошенничество бы не удалось.

В ходе расследования был выявлен факт противоправного деяния 50-летнего бывшего заместителя начальника инспекции ФНС одного из районов Уфы, который незаконно отказал в привлечении к ответственности одного из предприятий и распорядился возместить из бюджета более 26 миллионов рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), которое пока находится в стадии расследования.

Сейчас дело трех коммерсантов передано в суд.

Читайте также

Показать еще новости

Лента новостей

200 кур, коровы и телята погибли при пожаре в Башкирии

Происшествия

Количество рейсов из Уфы в Анталью увеличится до 34 в неделю

Общество

В Уфе врачи спасли жизнь пациента с внезапным легочным кровотечением

Общество

В бюджет Башкирии дополнительно поступит 8 млрд рублей доходов

Общество

В Башкирии разыскивают женщину с шестилетним ребенком

Общество

В Башкирии эвакуировали студентов и сотрудников колледжа из-за сообщения о минировании

Происшествия

Уфимку осудят за убийство сожителя пятилетней давности

Происшествия

В Башкирии пропал 33-летний Павел Черепанов

Общество

28 человек спасли при пожаре в многоэтажке в Башкирии

Происшествия

Из Башкирии отправлен 116-й гумконвой для участников СВО

Общество

В Башкирии потеплеет до +9 градусов

Погода

Житель Башкирии ограбил соседку, пока ее не было дома

Происшествия

Жителей Башкирии предупредили об опасности на дорогах

Погода

В Уфе объявлен конкурс на лучшее бомбоубежище

Общество

Уфимцев предупредили о возможном падении сосулек с крыш

Общество

Сбер открыл регистрацию на Зеленый Марафон-2024 в городах РоссииПартнерский материал

Общество

Путин набрал 87,28% голосов на выборах по итогам обработки 100% протоколов

Общество

В Башкирии закрылась ледовая переправа в Караидельском районе

Общество

В Башкирии два человека пострадали в столкновении двух легковушек

Происшествия

В Уфе до 2 апреля закроют движение на улице Кавказской

Общество

Система общественного контроля была организована в Башкирии на очень высоком уровне – эксперт о выборах президента

Общество

В Башкирии дом затопило талыми водами

Общество

В Уфе водитель Land Rover сбил девятилетнего ребенка на светофоре

Происшествия

В Уфе готовятся к перепуску движения на Шакшинском мосту

Общество

Эксперт рассказала, что в Башкирии на выборах президента работали более 3 тысяч блогеров-наблюдателей

Общество

В Башкирии за сутки 103 человека заболели COVID-19

Общество

В Башкирии дали сроки директорам компаний, обманувшим более 900 дольщиков

Общество

В Башкирии проходит спецоперация ГИБДД

Общество

Радий Хабиров сообщил сроки открытия Восточного выезда в Уфе

Общество

В Уфе в аварии пострадал 7-летний ребенок

Происшествия

«Лучше подготовиться к худшему»: в потенциальной зоне подтопления в Башкирии проживают более 86 тысяч человек

Общество

В Башкирии 14-летний подросток за ночь совершил кражу ювелирных украшений и попытался угнать автомобиль

Общество

Радий Хабиров высказался о прошедших в Башкирии выборах президента страны

Общество

Стало известно, как в Башкирии пытались сорвать выборы президента страны

Общество

В Башкирии женщина занималась сбытом алкогольной продукции, содержащей метиловый спирт

Общество

Итоговое число голосов за Путина в Башкирии составило 90,9%

Общество

В Уфе женщина предстанет перед судом за мошенничество

Общество

Константин Толкачев прокомментировал предварительные итоги выборов президента страны

Общество

В Башкирии для охотников введут обязательное обучение

Общество

Прокуратура проводит проверку возгорания в больнице Башкирии

Общество

В Башкирии пожарные потушили горящий дом

Общество

В Уфе спасатели помогли застрявшему в батарее коту

Общество