Горобзор Уфа
Регистрация
Вход
Сегодня: +°C
Завтра: +°C
Главная ГОРНовости ГОРСправка Афиша Здоровье и спорт Работа
ГОРФото Статьи Блоги ГОРАвто Стиль жизни Конкурсы
Афиша

Добавлено - -

В Монако арестован разыскиваемый Россией и США одесский мошенник

В Монако арестован разыски ...

В Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый правоохранительными органами России и США.

 

Старший спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон Пак рассказал изданию, что Двоскина арестовали примерно две недели назад. Уроженец Одессы разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его сообщников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму 2,3 миллиона долларов. Семеро участников преступных сделок были осуждены, и только Двоскину удалось скрыться.

 

Как объяснил юридический атташе ФБР Джеймс Трейси в переписке со следственным комитетом при МВД России, мошенничества были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний. Двоскину заочно выдвинули обвинения в "сговоре с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем", за что ему грозит до 25 лет лишения свободы.

 

По данным ФБР, с 1990 по 2000 год Двоскина, который пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси. Почти всегда наказание ограничивалось штрафами или условным заключением.

 

В 2001 году миграционная служба США уличила Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выдворила его на Украину, откуда он перебрался в Москву, сделав себе российский паспорт.

 

В Москве, как полагают в МВД и ФСБ России, Двоскин вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, которая специализировалась на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. C 2006 года одессит становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Речь идет о нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву, пояснили в Следственном комитете при МВД РФ.

 

Завертяев рассказал "Коммерсанту", что в апреле 2007 года один из сотрудников "Интелфинанса" написал заявление в милицию о якобы совершенном председателем правления мошенничестве. Главу банка задержали, а через десять суток отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. После этого один из участников преступной группы предложил Завертяеву в течение двух месяцев пропустить деньги через банк и получить 500 тысяч долларов "за хлопоты". Председатель правления отказался, а затем последовала череда захватов главного офиса банка с привлечением ЧОПов и правоохранительных структур.

 

5 декабря 2007 года мошенники заявили, что их терпение иссякло, и Двоскин с охранником нанесли Завертяеву визит. Банкиру проломили голову и отбили почки, и он оказался в больнице. После этого "Интелфинанс" проработал всего 20 дней, но за это время через небольшой банк, по данным его председателя, прошло 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Когда Завертяев в середине марта 2008 года вышел из больницы, у банка уже отозвали лицензию.

 

По данным российских правоохранительных органов, группировка Элпакидзе была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков. Так, в 2004 и 2005 годах через банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования было обналичено около 235 миллиардов рублей и 66 миллионов евро. В 2006 году через "Кумост-Инкасс" было выведено из оборота 75 миллиардов рублей, а в 2007 году банк "Фалькон" по заданию мошенников обналичил около 100 миллиардов рублей.

 

Cледственный комитет при прокуратуре РФ уже готовит запрос в Монако, чтобы провести с Двоскиным следственные действия и устроить ему очную ставку с Завертяевым. Однако, как предполагает "Коммерсант", мошенник, скорее всего, будет выдан в США.

 

Источник: Lenta.ru

Сортировать

По дате По комментариям
  1. 19:12 В Башкирии власти сельсовета сдали в аренду землю в обход конкурсных процедур
  2. 18:28 Запрет гей-парада в Уфе признали законным
  3. 18:12 Марат Ишмухаметов назначен заместителем председателя Гостранса Башкирии
  4. 18:10 В Уфе задержали злоумышленников, угрожавших несовершеннолетнему пневматикой
  5. 17:58 Первичную диспансеризацию прошли 184 тысячи жителей Башкирии
  6. 17:50 В Уфе 11 пожарных прибыли на тушение квартиры, разгоревшейся от аромапалочки
  7. 17:16 Лабораторные анализы погибших башкирских пчел выявили три вируса
  8. 17:11 В Башкирии воришка обчистил холодильник пенсионерки
  9. 16:30 Минфин предложил переложить на бюджет обязанность платить фиксированную часть пенсии
  10. 15:59 На фестивале «Сердце Евразии» в Уфе выступят музыканты из других стран и регионов России
  11. 15:33 Бюджет фестиваля I BIKE UFA составил 5 млн рублей
  12. 15:27 Консолидированный бюджет Башкирии исполнен с профицитом в 9,5 млрд рублей
  13. 14:46 В Уфе ограничили движение на улицах Зорге, Большая Гражданская и на проспекте Салавата Юлаева
  14. 13:54 Малому бизнесу Башкирии снизили ставку по микрозаймам еще на 1%
  15. 13:15 На хадж в Саудовскую Аравию намерены отправиться 600 паломников из Башкирии
  16. 12:46 ЧМ-2018: реконструкцию тренировочной базы футбольного клуба «Уфа» закончат в сентябре
  17. 12:31 В Башкирии завершено расследование несчастного случая на сельхозпредприятии
  18. 12:00 В Уфе мошенник, присвоивший 770 тысяч, получил условный срок
  19. 11:51 Власти Башкирии учредят гранты на внедрение научных разработок в производство
  20. 11:50 В Давлеканово появится завод по переработке ТБО стоимостью более 1 миллиарда рублей
  21. 10:57 Двое шахматистов из Башкирии вошли в состав молодежной сборной России
  22. 10:42 В Башкирии вылетела в кювет «Лада Гранта», водитель погиб
  23. 10:31 В Уфе задержали водителя автобуса ПАЗ, имеющего 59 неоплаченных штрафов
  24. 10:02 В Уфе построят многофункциональный центр со школой и детским садом
  25. 09:42 В Уфе под колеса автомобилей попали двое детей
  26. 24.05 20:38 Уфимка чуть не лишилась норковой шубы из-за доверчивости
  27. 24.05 20:07 В Уфе упавшая сушка для белья покалечила ногу ребенку
  28. 24.05 19:22 Правительство Башкирии подпишет соглашение о сотрудничестве с Росгидрометом
  29. 24.05 18:39 Число погибших пчел в Башкирии находится в пределах нормы
  30. 24.05 18:03 Национальный молодежный театр Башкирии закрывает сезон «поппури» из спектаклей
  31. 24.05 17:39 Власти Башкирии официально поддержали иск «Роснефти» к АФК «Система»
  32. 24.05 17:29 Полицейский из Уфы обвиняется в мошенничестве
  33. 24.05 16:49 В Башкирии огласят приговор убийце годовалой девочки
  34. 24.05 16:26 В природном парке Иремель и заповеднике «Шульган-Таш» Башкирии появится сотовая связь
  35. 24.05 16:23 Уфимские депутаты «реформировали» структуру горадминистрации
  36. 24.05 15:39 Сотрудницы салона сотовой связи в Башкирии незаконно оформляли кредиты на клиентов
  37. 24.05 15:16 В Уфе на улице Зорге начался ремонт дороги для устранения дефектов
  38. 24.05 14:22 В Башкирии в лидеры по росту цен вырвалась морковь
  39. 24.05 13:49 Силовики задержали в Уфе башкирского «моджахеда»
  40. 24.05 13:02 Минстрой Башкирии утвердил расчетную стоимость строительства жилья и объектов социального назначения
  41. 24.05 13:00 Фонд развития моногородов изменил условия софинансирования инвестпроектов
  42. 24.05 12:37 Власти Башкирии планируют определить рыночную стоимость «Башгипронефтехим»
  43. 24.05 12:15 Уфу ждет холодное лето с температурой в июле не выше 19 градусов
  44. 24.05 12:13 ОДК получит госгарантии по займам на производство авиадвигателей почти на 1 млрд рублей
  45. 24.05 11:48 Власти Башкирии разместят на депозитах 4 млрд бюджетных средств
  46.