Уфа
+9º +9º
19
октябрь
четверг
ЦБ 57.2721 -0.0671
MOEX 57.5450 0.1200
ЦБ 67.3577 -0.1019
MOEX 68.0600 0.3300
НЕФТЬ 57.39 -1.43
Главная
-
Новости
-
В Монако арестован разыскиваемый Россией и США одесский мошенник

Реклама

Право

Какие законы вступят в силу в сентябре

Право

Экс-мэр Дюртюлей Рашид Гайсин взыскал с Минфина РФ 100 тысяч рублей

Право

Житель Башкирии получил три года колонии за разбой в цветочном магазине

Право

Экс-главу города Янаул оштрафовали на 350 тысяч рублей за растрату 1,1 млн бюджетных средств

Право

В Башкирии мужчину обязали вернуть незаконно приобретенную землю

Право

В Уфе участкового наказали за фальсификацию протокола задержания

Право

Чиновники мэрии Уфы предоставили недостоверные сведения о доходах

Право

В Башкирии с хозяина собаки, покусавшей девочку, взыскали свыше 22 тысяч рублей

Право

В Башкирии экс-глава сельсовета стала фигурантом уголовного дела за махинации с землей

Право

Жителя села в Башкирии ограничили в выезде за незаконное хранение боеприпасов

Ко всем новостям

Право

В Монако арестован разыскиваемый Россией и США одесский мошенник

В Монако арестован разыскиваемый Россией и США одесский мошенник
Источник: Lenta.ru

В Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый правоохранительными органами России и США.

 

Старший спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон Пак рассказал изданию, что Двоскина арестовали примерно две недели назад. Уроженец Одессы разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его сообщников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму 2,3 миллиона долларов. Семеро участников преступных сделок были осуждены, и только Двоскину удалось скрыться.

 

Как объяснил юридический атташе ФБР Джеймс Трейси в переписке со следственным комитетом при МВД России, мошенничества были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний. Двоскину заочно выдвинули обвинения в "сговоре с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем", за что ему грозит до 25 лет лишения свободы.

 

По данным ФБР, с 1990 по 2000 год Двоскина, который пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси. Почти всегда наказание ограничивалось штрафами или условным заключением.

 

В 2001 году миграционная служба США уличила Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выдворила его на Украину, откуда он перебрался в Москву, сделав себе российский паспорт.

 

В Москве, как полагают в МВД и ФСБ России, Двоскин вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, которая специализировалась на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. C 2006 года одессит становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Речь идет о нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву, пояснили в Следственном комитете при МВД РФ.

 

Завертяев рассказал "Коммерсанту", что в апреле 2007 года один из сотрудников "Интелфинанса" написал заявление в милицию о якобы совершенном председателем правления мошенничестве. Главу банка задержали, а через десять суток отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. После этого один из участников преступной группы предложил Завертяеву в течение двух месяцев пропустить деньги через банк и получить 500 тысяч долларов "за хлопоты". Председатель правления отказался, а затем последовала череда захватов главного офиса банка с привлечением ЧОПов и правоохранительных структур.

 

5 декабря 2007 года мошенники заявили, что их терпение иссякло, и Двоскин с охранником нанесли Завертяеву визит. Банкиру проломили голову и отбили почки, и он оказался в больнице. После этого "Интелфинанс" проработал всего 20 дней, но за это время через небольшой банк, по данным его председателя, прошло 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Когда Завертяев в середине марта 2008 года вышел из больницы, у банка уже отозвали лицензию.

 

По данным российских правоохранительных органов, группировка Элпакидзе была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков. Так, в 2004 и 2005 годах через банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования было обналичено около 235 миллиардов рублей и 66 миллионов евро. В 2006 году через "Кумост-Инкасс" было выведено из оборота 75 миллиардов рублей, а в 2007 году банк "Фалькон" по заданию мошенников обналичил около 100 миллиардов рублей.

 

Cледственный комитет при прокуратуре РФ уже готовит запрос в Монако, чтобы провести с Двоскиным следственные действия и устроить ему очную ставку с Завертяевым. Однако, как предполагает "Коммерсант", мошенник, скорее всего, будет выдан в США.

 

Источник: Lenta.ru

Читайте также

Право

В Монако арестован разыскиваемый Россией и США одесский мошенник

Спорт

Анри признан лучшим игроком "Арсенала" за всё время

Общество

Горячую воду перестанут отключать не ранее 2020 года

Реклама

Интернет

Google поработает на Rambler

Политика

Российские и китайские пограничники отмечают снижение количества нарушений госграницы

Политика

Россия передаст Китаю 174 кв. км. островных территорий на Амуре

Общество

Уфа готовится к выставке «Полиграфия. Средства массовой коммуникации. Реклама-2008»

Образование

В вузах и ссузах республики стартовал второй этап сдачи ЕГЭ

Культура

Спустя 30 лет у мультфильма "Простоквашино" появится продолжение

Право

Судебные приставы берут шефство над алиментщиками: тунеядцам будут искать работу

Автомир

В Москве покажут большой кроссовер Kia

Реклама

Автомир

Mitsubishi приготовила сюрприз для России

Культура

Европейский видеосервис PlayStation 3 запустят не раньше 2009 года

Интернет

Число статей в русской "Википедии" превысило 300 тысяч

Образование

Млекопитающие унаследовали звуки от жабообразных рыб

Спорт

Самуэль Это'О не перейдет в узбекский клуб

Культура

Создатели "Черепашек-ниндзя" решили снять сиквел мультфильма 2007 года

Интернет

Amazon откроет онлайновый киномагазин

Технологии

Россия вышла на третье место по заказам на разработку ПО

Происшествия

На Садовом кольце взорвался Porsche 911

Реклама

Экономика

"Газпром" уволит 500 высокооплачиваемых сотрудников

Спорт

Аршавин «Барсе»: «Позови меня с собой...»

Интернет

Yahoo! назвала себе цену

Экономика

Укрытие $1,5 трлн от налогов в банках UBS и LGT вызвало скандал в США

Интернет

На ГОРОБЗОР.РУ стартовал новый проект: «Он-лайн консультации по недвижимости»

Происшествия

В Краснокамском районе от удара молнии погибли три человека, еще шестеро пострадали

Общество

Назначен дополнительный поезд в Адлер

Автомир

Американцы составили рейтинг лучших авто

Реклама

Автомир

Итальянцы разогнали "мышонка" до 105 км/ч

Право

Церковь впервые призвала государство официально осудить убийство царской семьи

Культура

По мотивам нового фильма Бекмамбетова сделают видеоигру

Общество

Microsoft нашла пиратское ПО у половины британских подростков

Спорт

"Рубин" вернул себе единоличное лидерство в чемпионате России по футболу

Культура

Capcom официально анонсировала фильм по игре Lost Planet

Культура

В Одессе запретили трансляцию российских телеканалов

Здоровье

В Великобритании запретили торговать серёжками для похудения

Реклама

Здоровье

Смертельная схватка с вирусом. Факты. Перспектива

Культура

Гитарист The Rolling Stones согласился лечиться от алкоголизма

Образование

Жившие в Европе неандертальцы не были предками современных людей

Интернет

"Одноклассники.ру" бьются в оффлайне

Показать еще новости