Горобзор Уфа
Ткани
Регистрация
Вход
Сегодня: +°C
Завтра: +°C
Главная ГОРНовости ГОРСправка Афиша Здоровье и спорт Работа
ГОРФото Статьи Блоги ГОРАвто Стиль жизни Конкурсы
Афиша

Добавлено - -

В Монако арестован разыскиваемый Россией и США одесский мошенник

В Монако арестован разыски ...

В Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый правоохранительными органами России и США.

 

Старший спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон Пак рассказал изданию, что Двоскина арестовали примерно две недели назад. Уроженец Одессы разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его сообщников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму 2,3 миллиона долларов. Семеро участников преступных сделок были осуждены, и только Двоскину удалось скрыться.

 

Как объяснил юридический атташе ФБР Джеймс Трейси в переписке со следственным комитетом при МВД России, мошенничества были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний. Двоскину заочно выдвинули обвинения в "сговоре с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем", за что ему грозит до 25 лет лишения свободы.

 

По данным ФБР, с 1990 по 2000 год Двоскина, который пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси. Почти всегда наказание ограничивалось штрафами или условным заключением.

 

В 2001 году миграционная служба США уличила Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выдворила его на Украину, откуда он перебрался в Москву, сделав себе российский паспорт.

 

В Москве, как полагают в МВД и ФСБ России, Двоскин вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, которая специализировалась на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. C 2006 года одессит становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Речь идет о нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву, пояснили в Следственном комитете при МВД РФ.

 

Завертяев рассказал "Коммерсанту", что в апреле 2007 года один из сотрудников "Интелфинанса" написал заявление в милицию о якобы совершенном председателем правления мошенничестве. Главу банка задержали, а через десять суток отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. После этого один из участников преступной группы предложил Завертяеву в течение двух месяцев пропустить деньги через банк и получить 500 тысяч долларов "за хлопоты". Председатель правления отказался, а затем последовала череда захватов главного офиса банка с привлечением ЧОПов и правоохранительных структур.

 

5 декабря 2007 года мошенники заявили, что их терпение иссякло, и Двоскин с охранником нанесли Завертяеву визит. Банкиру проломили голову и отбили почки, и он оказался в больнице. После этого "Интелфинанс" проработал всего 20 дней, но за это время через небольшой банк, по данным его председателя, прошло 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Когда Завертяев в середине марта 2008 года вышел из больницы, у банка уже отозвали лицензию.

 

По данным российских правоохранительных органов, группировка Элпакидзе была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков. Так, в 2004 и 2005 годах через банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования было обналичено около 235 миллиардов рублей и 66 миллионов евро. В 2006 году через "Кумост-Инкасс" было выведено из оборота 75 миллиардов рублей, а в 2007 году банк "Фалькон" по заданию мошенников обналичил около 100 миллиардов рублей.

 

Cледственный комитет при прокуратуре РФ уже готовит запрос в Монако, чтобы провести с Двоскиным следственные действия и устроить ему очную ставку с Завертяевым. Однако, как предполагает "Коммерсант", мошенник, скорее всего, будет выдан в США.

 

Источник: Lenta.ru

Читают/Обсуждают

Сортировать

По дате По комментариям
  1. 18:47 Таможня Башкирии выявила факт вывоза в Казахстан запрещенного нефтепродукта
  2. 18:23 К 2030 году в Башкирии 10% бюджета будет распределяться с учетом мнения граждан
  3. 17:28 В Уфе больница №13 закупила кресла-каталки для инвалидов
  4. 17:00 Тариф по системе «Платон» увеличат с апреля до 1,91 рубля
  5. 16:31 Башкирия потеряла 178 миллионов рублей из-за безответственности чиновников
  6. 16:10 Банк России снизил ключевую ставку до 9,75% годовых
  7. 15:16 Скорая помощь Башкирии возьмет на аутсорсинг восемь автомобилей
  8. 14:45 Официальное открытие отделения МКАС в Уфе запланировали на апрель
  9. 13:52 В Башкирии сократился объем просроченных кредитов, но ситуация остается критичной
  10. 13:31 Эркка Вестерлунд назначен главным тренером клуба «Салават Юлаев»
  11. 13:14 На дороге в Башкирии погиб пенсионер на «семерке», опрокинувшись в кювет
  12. 13:01 В Башкирии осуждена сотрудница банка, похитившая со счетов клиентов 1,3 млн рублей
  13. 11:20 В Башкирии аграриям выдали льготных кредитов на 3,2 млрд рублей
  14. 10:39 В Уфе угнан «Мерседес» синего цвета
  15. 10:23 Имя главного тренера «Салавата Юлаева» будет названо «на этой неделе»
  16. 09:38 В Башкирии спасатели обследовали реку после схода снежной лавины
  17. 23:16 Рабочая группа по созданию геопарка ЮНЕСКО в Башкирии выезжает на место
  18. 22:41 В Башкирии глава сельсовета и два бизнесмена похитили 300 тысяч бюджетных рублей
  19. 23.0323.03 21:38 В медиарейтингах страны Константин Толкачев поднялся, а Рустэм Хамитов потерял позиции
  20. 23.03 20:23 Власти Уфы обещают завершить капремонт улицы Авроры
  21. 23.03 20:04 В Башкирии почётным преподавателям гимназии не платили надбавки
  22. 23.03 19:48 В Уфе на Тимашевском переезде смонтированы два пролета дорожной развязки
  23. 23.03 19:28 Хоккеистки «Агидели» в составе женской сборной России отправляются в США
  24. 23.03 19:17 Три воспитанника спортшколы «Салават Юлаев» включены в состав юниорской сборной России
  25. 23.03 18:29 В Башкирии инвесторам снизили налог на прибыль до 12,5%
  26. 23.03 18:14 В Благовещенске выделяется 3 миллиона рублей на развитие социального бизнеса
  27. 23.03 18:12 В Башкирии ГУПы включают в систему госзакупок
  28. 23.03 18:09 В Уфе демонтируют часть здания бывшего Приходского училища
  29. 23.03 17:28 Минфин Башкирии выплатил 62,8 млн рублей по облигациям 2013 года
  30. 23.03 16:08 Башкирский мед отправился в Иорданию и Китай, на очереди Франция
  31. 23.03 13:41 В Башкирии замглавы администрации Нефтекамска подозревают в заключении незаконной земельной сделки
  32. 23.03 13:12 В Башкирии выдача кредитных карт сократилась на 10,4%
  33. 23.03 12:43 В Уфе будут судить судебного пристава за хищение свыше 110 тысяч рублей
  34. 23.03 12:05 Белорецкий меткомбинат запустит производство канатов по проекту импортозамещения
  35. 23.03 11:28 «Пас» башкирского МВД: решетки на уфимском стадионе «Нефтяник» можно снять, если…
  36. 23.03 11:09 Росреестр Башкирии запустил рассылку сообщений об оказании госуслуги
  37. 23.03 10:43 У министра ЖКХ Башкирии новый заместитель
  38. 23.03 10:10 У жителей Башкирии с начала года арестовали имущество на 705 млн рублей
  39. 23.03 09:37 На трассе в Башкирии «Дэу Нексия» сбила насмерть мужчину
  40. 23.03 09:23 Самыми чистыми признаны дворы в Демском районе Уфы
  41. 22.03 22:26 В Башкирии выделяют гранты на защиту прав потребителей
  42. 22.03 22:00 В Уфе 3-летняя девочка выпала с 5 этажа и осталась жива
  43. 22.0322.03 21:40 25 марта сельскохозяйственные ярмарки пройдут в трех точках Уфы
  44. 22.03 21:23 Уфа и Сочи договорились о сотрудничестве в сфере инвестиций, инноваций и событийного туризма
  45. 22.03 21:00 В Уфе еще один преподаватель автотранспортного колледжа пойман на взятке
  46.