Горобзор Уфа
Ткани
Регистрация
Вход
Сегодня: +°C
Завтра: +°C
Главная ГОРНовости ГОРСправка Афиша Здоровье и спорт Работа
ГОРФото Статьи Блоги ГОРАвто Стиль жизни Конкурсы
Афиша

Добавлено - -

В Уфе прекратила работу риэлторская фирма, не исполнившая представление прокуратуры

В Уфе прекратила работу риэ ...

Прокуратура Советского района в ходе проверки законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нашла в риэлторской фирме ООО «Фаворит-Уфа» нарушения закона и потребовала их устранить.

 

Однако, как сообщили ГОРОБЗОР.РУ в прокуратуре Республики Башкортостан, в установленный срок руководитель фирмы представление прокуратуры не рассмотрел.

 

Коммерческая фирма оказывала риэлторские услуги по купле-продаже недвижимого имущества. В соответствии с законодательством она должна была состоять на специальном учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также осуществлять контроль за проводимыми денежными операциями, чтобы не допускать отмывания незаконно полученных доходов. Эти требования организацией не исполнялись ни до, ни после прокурорской проверки.

 

В отношении директора было возбуждено административное дело за неисполнение предписаний уполномоченного органа, вынесенного в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Мировой суд дисквалифицировал директора на один год. В настоящее время фирма прекратила свою деятельность.

Читают/Обсуждают