«ДревПром» – вне закона: в Башкирии закрыты офисы компании, идет выемка документов

На основании собранных сотрудниками полиции материалов в отношении руководства финансовой компании "ДревПром" возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». Ущерб устанавливается.

- Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с МВД по Республике Башкортостан проведена масштабная операция по документированию противоправной деятельности руководителей межрегиональной коммерческой организации – ООО «ДревПром», - сообщили ГОРОБЗОР.РУ в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России.

Компания подозревается в необоснованном привлечении денежных средств населения по принципу «финансовой пирамиды». Напомним, «ДревПром» предлагал гражданам, взявшим кредиты, «забыть про имеющиеся долговые обязательства». Якобы все проблемы с выплатой долга банку до полного погашения возьмет на себя финансовая компания, если гражданин внесет в кассу общества 20-30 процентов от суммы займа.

По данным полиции, для вовлечения в схему максимального количества людей организаторы рекламировали свою деятельность через собственный сайт, а также социальные сети.

- В действительности,  договор финансирования, заключенный с указанным обществом, не освобождал заемщика от обязанности выплачивать банку кредит. Введенный в заблуждение клиент «ДревПрома» о просроченных выплатах узнавал после получения извещений о начислении штрафов и пеней, – считают следователи.

В адрес руководства общества от правоохранительных и надзорных органов республики уже поступали предупреждения о незаконности работы их организации.

На данный момент известно, что в офисах и филиалах ООО «ДревПром», расположенных в Башкирии, а также других регионах России, проводятся обыски. Изъяты  предметы, электронные носители информации, черновые записи, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела, финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе  полученных денежных средств на счета сторонних коммерческих организаций. Кроме того, обнаружено большое количество досудебных претензий и жалоб от граждан в адрес руководства ООО «ДревПром» о возврате денежных средств.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщают в республиканском МВД.