В Башкирии прокуратура заподозрила «Региональный банк развития» в сомнительных сделках

Прокуратура Ленинского района столицы Башкирии совместно с Национальным банком РБ и Управлением ФНС России по РБ провела проверку банковских ряда операций клиентов Московского филиала АКБ «Региональный банк развития», носящих сомнительный характер, влекущих уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем, сообщили ГОРОБЗОР.РУ в районной прокуратуре Уфы. 

Как установили прокуроры в ходе проверки, некие неустановленные лица от имени 4 организаций заключили несколько договоров с иностранными фирмами на поставку товаров из Республики Казахстан. В результате чего банк перечислил валюту в размере более 150 миллионов долларов США в банки-нерезиденты, расположенные на территории иностранных государств. 

Для подтверждения факта провоза товаров из Казахстана в Россию банку были предоставлены товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и международные товарно-транспортные накладные (СМР) с фиктивными печатями транспортной инспекции. 

По данным надзорного ведомства, все полномочия по транспортному контролю на пунктах пропуска через государственную границу России с транспортной инспекции сняты с 1 июля 2012 года, а все печати этого учреждения сданы на уничтожение. 

По выявленным фактам прокуратурой были инициированы доследственные проверки, в результате которых полиция Уфы возбудила 4 уголовных дела по статье 327 УК РФ «использование заведомо подложенного документа». 

А в адрес руководства АКБ «Региональный банк развития» прокуратура внесла представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма, сообщили в надзорном ведомстве.