Горобзор Уфа
Ткани
Регистрация
Вход
Сегодня: -16°C
Завтра: -18°C
Главная ГОРНовости ГОРСправка Афиша Здоровье и спорт Работа
ГОРФото Статьи Блоги ГОРАвто Стиль жизни Конкурсы
Афиша

Добавлено - -

В Башкирии прокуратура заподозрила «Региональный банк развития» в сомнительных сделках

В Башкирии прокуратура заподозрила «Региональный б ...

Прокуратура Ленинского района столицы Башкирии совместно с Национальным банком РБ и Управлением ФНС России по РБ провела проверку банковских ряда операций клиентов Московского филиала АКБ «Региональный банк развития», носящих сомнительный характер, влекущих уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем, сообщили ГОРОБЗОР.РУ в районной прокуратуре Уфы. 

 

Как установили прокуроры в ходе проверки, некие неустановленные лица от имени 4 организаций заключили несколько договоров с иностранными фирмами на поставку товаров из Республики Казахстан. В результате чего банк перечислил валюту в размере более 150 миллионов долларов США в банки-нерезиденты, расположенные на территории иностранных государств. 

 

Для подтверждения факта провоза товаров из Казахстана в Россию банку были предоставлены товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и международные товарно-транспортные накладные (СМР) с фиктивными печатями транспортной инспекции. 

 

По данным надзорного ведомства, все полномочия по транспортному контролю на пунктах пропуска через государственную границу России с транспортной инспекции сняты с 1 июля 2012 года, а все печати этого учреждения сданы на уничтожение. 

 

По выявленным фактам прокуратурой были инициированы доследственные проверки, в результате которых полиция Уфы возбудила 4 уголовных дела по статье 327 УК РФ «использование заведомо подложенного документа». 

 

А в адрес руководства АКБ «Региональный банк развития» прокуратура внесла представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма, сообщили в надзорном ведомстве.

Ваши комментарии
0
0132 08.10.2012 15:41 Ответить
не куя себе 4,5 млрд руб. отмыли... 100 баллов и раньше мутили... токо заказы были по менее...
Комментарий:

Комментарии, написанные заглавными буквами, содержащие заведомо ложную информацию, грубые и нецензурные выражения, оскорбления, а также призывы и высказывания, нарушающие действующее законодательство РФ, будут удалены.
Читают/Обсуждают

Сортировать

По дате По комментариям
  1. 12:37 В Стерлитамаке житель Татарстана грабил офисы микрозаймов
  2. 12:17 В Уфе скончался 39-летний сотрудник пресс-службы МВД Валентин Никульский
  3. 11:20 ГИБДД Башкирии выпустило видеоролик самых страшных ДТП (18+)
  4. 1
    11:13 В Башкирии утром автомашина «БМВ» насмерть сбила 60-летнего пенсионера
    Последний комментарий 18.01 12:35 от Аноним
  5. 1
    11:06 В Башкирии из колоний за год досрочно вышли 2500 осужденных
    Последний комментарий 18.01 12:03 от 54
  6. 1
    10:56 Власти Уфы просят автовладельцев убрать машины на время уборки снега во дворах
    Последний комментарий 18.01 12:12 от Аноним
  7. 1
    10:50 В Башкирии два наркоторговца из Белорецка получили по 5 лет
    Последний комментарий 18.01 12:15 от 54
  8. 10:34 В Башкирии 56-летний мужчина обвиняется в убийстве за бутылку водки
  9. 17.01
    2
    17.01 23:54 В Башкирии удалось вдвое снизить детскую смертность в ДТП
    Последний комментарий 18.01 12:22 от Аноним
  10. 3
    17.01 23:32 В Башкирии на 200 человек снизилось число погибших в ДТП
    Последний комментарий 18.01 12:26 от 54
  11. 6
    17.01 16:30 Динар Гильмутдинов показал Правительству РБ «железо», которое спасает жизни
    Последний комментарий 18.01 08:58 от Ё
  12. 2
    17.01 16:12 В Башкирии пьяный водитель получил 5 лет условно за гибель двух пассажиров
    Последний комментарий 17.01 22:21 от Очень Опытный
  13. 10
    17.01 15:49 В Уфе угнан серебристый «Фольксваген Джетта» 2002 года выпуска
    Последний комментарий 18.01 07:51 от 111
  14. 41
    17.01 15:38 В Уфе 36-летний мужчина едва не замерз в центре города
    Последний комментарий 18.01 12:28 от 54
  15. 40
    17.01 15:16 В Башкирии клиентка с ножом разгромила парикмахерскую в Кумертау
    Последний комментарий 18.01 11:47 от Аноним
  16. 3
    17.01 13:58 Башкортостанская ППК внедряет электронное обслуживание пассажиров
    Последний комментарий 18.01 11:32 от Семен Опытн7ому
  17. 5
    17.01 13:47 В Башкирии торговцы пивом не боятся административных штрафов
    Последний комментарий 18.01 09:37 от 111
  18. 9
    17.01 13:39 В Башкирии жена погибшего мастера нефтяной компании получит 4,7 миллиона компенсации
    Последний комментарий 18.01 05:08 от Аноним
  19. 3
    17.01 13:22 В Башкирии задержан 62-летний мужчина, убивший младшего брата обухом топора
    Последний комментарий 17.01 21:39 от Очень Опытный
  20. 17.01 13:11 В Уфе стартует международный турнир по следж-хоккею
  21. 8
    17.01 13:07 Полиция Башкирии продолжает розыск Вадима Классена, пропавшего летом 2015 года
    Последний комментарий 17.01 19:30 от Аноним
  22. 6
    17.01 11:14 Житель Башкирии остановил ревнивую жену ударом ножа в живот
    Последний комментарий 18.01 10:39 от Аноним
  23. 8
    17.01 11:05 В Башкирии 740 000 пенсионеров уже получили по 5000 рублей
    Последний комментарий 17.01 22:55 от Аноним
  24. 4
    17.01 10:54 В Башкирии прокуратура занялась энергосбережением в многоквартирных домах
    Последний комментарий 17.01 16:36 от Аноним
  25. 4
    17.01 10:41 В Уфе сбиты двое несовершеннолетних пешеходов 10 и 16 лет
    Последний комментарий 17.01 23:43 от Трезвенник
  26. 10
    17.01 10:10 В Башкирии организация не заплатила работникам 54 миллиона рублей
    Последний комментарий 17.01 16:09 от Пук - у
  27. 13
    17.01 09:55 В Башкирии столкнулись ВАЗ-2106 и УАЗ-буханка, двое госпитализированы
    Последний комментарий 18.01 10:24 от Солидарен с Анной
  28. 16
    17.01 09:30 Динар Гильмутдинов вовлекает в фотопроект «За безопасность на дорогах» все новых участников
    Последний комментарий 18.01 00:09 от Очень Опытный
  29. 1
    17.01 08:56 В Уфе пройдет чемпионат для школьников JuniorSkills
    Последний комментарий 17.01 13:55 от 54
  30. 2
    17.01 08:49 В Башкирии машинист дорожного катка наехал на 27-летнего рабочего
    Последний комментарий 17.01 18:49 от Провокатор
  31. 1
    17.01 08:38 В Уфе для крещенских купаний оборудуют четыре иордани
    Последний комментарий 17.01 11:29 от 54
  32. 16.01
    29
    16.01 18:46 «Единая Россия» призывает пенсионеров быть бдительными и не верить мошенникам в связи с единовременной выплатой 5 тысяч рублей
    Последний комментарий 18.01 00:03 от сторонний
  33. 35
    16.01 18:30 В Башкирии местных коллекторов могут вытеснить конкуренты из других регионов
    Последний комментарий 17.01 22:36 от Аноним
  34. 8
    16.01 18:17 Член Общественной палаты РФ просит разрешить новой семье общаться с украденным из роддома ребенком-отказником
    Последний комментарий 17.01 02:34 от турк
  35. 16.01 18:11 В Уфе прошло Открытое первенство города по греко-римской борьбе
  36. 2
    16.01 18:07 Открытый кубок Уфы по зимнему плаванию соберет около 250 моржей
    Последний комментарий 16.01 22:42 от Шамиль
  37. 1
    16.01 18:02 Театр оперы и балета приглашает уфимцев на концерт «Раз в крещенский вечерок…»
    Последний комментарий 17.01 17:58 от Очень Опытный
  38. 1
    16.01 17:58 Автоэкспедиция «Заповедный пояс. От Урала до Байкала» пройдет через Башкирию
    Последний комментарий 16.01 23:57 от неопытный
  39. 2
    16.01 17:51 В Уфе пройдет открытая лекция по эмоциональному интеллекту
    Последний комментарий 18.01 08:57 от Калипсо
  40. 6
    16.01 17:47 В Башкирии осуждена мать, оставившая на два дня пятилетнюю дочь и двухлетнего сына в палатке у пруда
    Последний комментарий 18.01 00:12 от дед мазай
  41. 3
    16.01 17:40 В Уфе проходит профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
    Последний комментарий 17.01 17:51 от Очень Опытный
  42. 2
    16.01 17:33 Жительница Башкирии напала с ножом на мужчину, которого заподозрила в домогательствах
    Последний комментарий 17.01 17:39 от Очень Опытный
  43. 1
    16.01 17:24 Житель Башкирии убил пенсионерку, отказавшуюся дать ему деньги в долг
    Последний комментарий 17.01 17:35 от Очень Опытный
  44. 5
    16.01 17:18 Житель Уфы из-за ссоры убил сводного брата
    Последний комментарий 17.01 17:37 от Очень Опытный
  45. 6
    16.01 14:56 Прокуратура Башкирии наказала «особо занятых» чиновников Россельхознадзора
    Последний комментарий 17.01 11:44 от 01:42 му
  46.  
Отдыхайте на здоровье