Уфа
+10º +10º
22
сентябрь
пятница
ЦБ 58.2242 0.0952
MOEX 57.4900 -0.4100
ЦБ 69.2635 -0.5029
MOEX 68.8775 -0.2700
НЕФТЬ 56.75 0.46
Главная
-
Новости
-
В Башкирии прокуратура заподозрила «Региональный банк развития» в сомнительных сделках

Реклама

Происшествия

Появились подробности страшного ДТП у санатория Алкино

Происшествия

Ночью в Уфе неизвестные подожгли автомобиль

Происшествия

Серьезная авария на трассе в Башкирии: горит автомобиль, есть погибший

Происшествия

Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего парня в бетоносмесителе

Происшествия

В Башкирии из незапертого «БМВ» похитили 300 тысяч рублей

Происшествия

В Башкирии вор украл 1 тысячу рублей и пообещал вернуть, оставив записку

Происшествия

В Уфе опубликовано видео избиения дебоширом продавца магазина

Происшествия

На проспекте в Уфе столкнулись три автомобиля

Происшествия

В Башкирии под колесами автомобиля погибла 87-летняя пенсионерка

Происшествия

В Уфе ищут свидетелей наезда на ребенка, поскольку водитель скрылся

Ко всем новостям

Происшествия

В Башкирии прокуратура заподозрила «Региональный банк развития» в сомнительных сделках

В Башкирии прокуратура заподозрила «Региональный банк развития» в сомнительных сделках
Дамир Нуров

Прокуратура Ленинского района столицы Башкирии совместно с Национальным банком РБ и Управлением ФНС России по РБ провела проверку банковских ряда операций клиентов Московского филиала АКБ «Региональный банк развития», носящих сомнительный характер, влекущих уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем, сообщили ГОРОБЗОР.РУ в районной прокуратуре Уфы. 

 

Как установили прокуроры в ходе проверки, некие неустановленные лица от имени 4 организаций заключили несколько договоров с иностранными фирмами на поставку товаров из Республики Казахстан. В результате чего банк перечислил валюту в размере более 150 миллионов долларов США в банки-нерезиденты, расположенные на территории иностранных государств. 

 

Для подтверждения факта провоза товаров из Казахстана в Россию банку были предоставлены товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и международные товарно-транспортные накладные (СМР) с фиктивными печатями транспортной инспекции. 

 

По данным надзорного ведомства, все полномочия по транспортному контролю на пунктах пропуска через государственную границу России с транспортной инспекции сняты с 1 июля 2012 года, а все печати этого учреждения сданы на уничтожение. 

 

По выявленным фактам прокуратурой были инициированы доследственные проверки, в результате которых полиция Уфы возбудила 4 уголовных дела по статье 327 УК РФ «использование заведомо подложенного документа». 

 

А в адрес руководства АКБ «Региональный банк развития» прокуратура внесла представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма, сообщили в надзорном ведомстве.

Читайте также

Происшествия

В Башкирии прокуратура заподозрила «Региональный банк развития» в сомнительных сделках

Общество

В Башкирии Домовенок Нафаня побывал в городе Октябрьский

Право

В Уфе прокуратура вернула пенсионерке квартиру, отнятую «черными риэлторами»

Реклама

Право

В Башкирии директор станкостроительного завода заподозрен в растрате 45 миллионов рублей

Автомир

Жители Уфы смогут помочь тяжелобольным детям 27 октября в ходе акции «Автомотодонор - 2012»

Происшествия

В Башкирии два школьника грабили пенсионерок среди бела дня

Происшествия

В Уфе насмерть сбиты два пешехода

Автомир

В Уфе на неделю закроют проезд на пересечении улиц Менделеева и Лесотехникума

Общество

В Уфе на 8 месяцев частично перекроют Проспект Октября около Бульвара Славы

Спорт

ВК «Урал» с легкостью одолел «Ярославич»

Право

В Башкирии рыбаки заплатят 200 тысяч за лов сетями во время нереста

Реклама

Право

В Башкирии директор детского лагеря подозревается в присвоении 245 тысяч рублей

Происшествия

В Уфе мужчина убил одного и покалечил другого человека за отказ дать закурить

Происшествия

В Башкирии на взятке задержан заместитель начальника УГИБДД республики

Культура

В Уфу привезут шоу «Winx на льду» Ильи Авербуха

Спорт

В Уфе состоится финал кубка Башкортостана и открытый чемпионат республики по пейнтболу

Спорт

В Башкирии пройдет XIX открытый республиканский фестиваль по национальном и народным видам спорта

Общество

В Уфе открылся первый офис Билайн нового формата*

Спорт

Динамовцы Башкирии завоевали «серебро» мира по танцевальному спорту

Образование

В Уфе 4 октября состоится празднование Дня учителя

Реклама

Право

Суд Башкирии вторично потребовал выплатить студенту 780 тысяч за сломанную в вытрезвителе шею

Происшествия

В Башкирии гастарбайтер из Таджикистана обокрал заказчика, его родственников и свою жену

Происшествия

В Уфе мужчина задержан на продаже самодельного дезоморфина

Право

В Башкирии судебные приставы вернули зарплату 96 жителям села

Происшествия

В Уфе слесарь ЖЭУ стал жертвой своей пьянки

Общество

В Уфе состоялся профессиональный праздник ОМОН

Культура

Уфимский «памятник» Корове признан рекордом Европы

Право

Наркополицейские Башкирии сожгли 40 килограммов наркотиков

Реклама

Общество

Итоги конкурса "СТАНЬ ПЕРВЫМ ЗРИТЕЛЕМ!" от СИНЕМА ПАРК

Происшествия

В Башкирии пенсионерка избила соседа до смерти за домогательства

Право

Жителя Уфы будут судить за распространение порнографии

Общество

Депутат Госдумы РФ Рима Баталова посетила Италию с рабочим визитом

Право

В Башкирии уволены 6 муниципальных чиновников в связи с утратой доверия

Общество

Тимур Гучкаев выберет жительницу Уфы для участия в съемках передачи «Девушка на миллион»

Культура

Лучшие творческие коллективы со всего мира станут участниками Культурной Олимпиады в Сочи

Культура

В Уфе в русском театре драмы сезон начнется премьерой спектакля «К звездам»

Реклама

Общество

В Уфе состоится IV Форум социальных инициатив «Уфа – территория согласия»

Общество

В Уфе планируют создать «Службу сиделок», «Социальное такси» и «Школу ухода» для пенсионеров

Общество

В башкирском «Динамо» теперь обучают классическим танцам

Здоровье

В Уфе проходит XXI международная специализированная выставка «Медицина-2012»

Показать еще новости