В Уфе выявлена валютная афера на 5 миллионов долларов США

Сразу два уголовных дела по статьям 193 УК РФ «нарушения требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в особо крупном размере» и 173.1 УК РФ «представление в регистрирующий орган сведений о подставных лицах» возбуждены сотрудниками Башкортостанской таможни в отношении гражданки И., сообщила ГОРОБЗОР.РУ помощник Уфимского транспортного прокурора Екатерина Байбурина.

Уфимской транспортной прокуратурой решения признаны законными и обоснованными.

Как следует из материалов дела, сотрудники Башкортостанской таможни установили, что в октябре 2013 года фирма «Бизнес Флора Плюс» в лице директора – гражданки И. заключила договор поставки товаров: свежесрезанных цветов, горшечных растений, семян цветов, цветочных аксессуаров на общую сумму 10 миллионов долларов США.

Контракт был заключен с фирмой «C.I. COLTRADING GROUP LTDA.» (Колумбия), а в одном из банков Башкирии был открыт паспорт сделки.

Затем в течение нескольких месяцев директор «Бизнес Флора Плюс» в рамках сделки перечислила на валютные счета иностранных компаний средства в сумме 5 362 626,91 долларов США. Никаких товаров в ответ на территорию РФ не поступило.

После проведения этих валютных операций, в августе 2014 года гражданка И. подала заявление на закрытие паспорта сделки. В качестве основания было указано «уступки права требования по контракту … другому резиденту…».

Одновременно дама представила в банк договор уступки права требования, согласно которому фирма «Бизнес Флора Плюс» передала право требования в сумме 5362626,91 долларов США другой фирме - «Флора Импорт».

Директором новой фирмы был указан гражданин Гудыма А.И. Однако в ходе проведенной проверки этот гражданин заявил, что к регистрации его в качестве директора данной организации отношения не имеет, договор уступки права требования не подписывал, с гражданкой И. не знаком.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что гражданка И. внесла в учредительные документы первой фирмы - «Бизнес Флора Плюс» изменения – в своей ООО она приняла второго члена – гражданина Г.

Его тоже решено было проверить, и он также заявил, что никакого отношения к фирме  «Бизнес Флора Плюс» не имеет.

Сейчас предприимчивая дама, «перегнавшая» за рубеж 5 миллионов долларов США, стала фигурантом двух уголовных дел.